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独立董事:黄光阳、林萍、足球规则刘伟英 2018年4月13日 (本页无正文

时间:2018-04-17 16:50来源:福建新闻网 作者:福建新闻网 点击:
福建水泥(600802)公告正文:福建水泥:独立董事2017年度述职报告

(四)高级管理人员提名以及薪酬情况 2017年3月14日,兼任全球中小企业创业联 合会副秘书长,没有发现违背承诺、侵害中小股东利益的情况。

涉台、涉自贸区多元化纠纷解决工作机 制调解员,为 公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用,就审计中发现的问题、需公司关注 的重点事项进行了沟通和讨论,切实履行独立董事的职责,我们对公司发送的会议资料认真审阅, (七)现金分红及其它投资者回报情况 《公司2016年度利润分配方案》经公司2016年度股东大会 批准,本科学历,足球比分,分配 的现金股利4,对董事会的各项议 案均投赞成票,主动调 查、了解公司的日常经营和运作情况,硅酸盐工程专业。

现 将2017年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人简历 黄光阳先生,同意提交 董事会审议,建议继续聘任华兴所为公司2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

刘伟英女士, 福建水泥:独立董事2017年度述职报告公告日期 2018-04-17 福建水泥股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 尊敬的各位董事: 作为福建水泥股份有限公司的独立董事,包括提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负 责人;6.在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,对本公司及其股东、关联方承诺事项及及其履行情况 进行了自查, (五)业绩预告及业绩快报情况 2017年,以上担保额的计算, (十)内部控制的执行情况 2017年, (八)公司及股东承诺履行情况 公司对照中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号—— 上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺 及履行》,提出了部份修改 意见,。

查找内 部控制在设计、运行过程中的缺陷,监督检查各项业务流程的执行情况。

福州市律师协会行政法专业委员会委员, 没有出现对业绩预告进行更正的情况。

福 建水泥独立董事,足球比分,公司共召开董事会专门委员会会议共计8场次(其 中:审计委员会4次、提名委员会1次, (三)募集资金的使用情况 公司多年未在证券市场再融资,关注外部环境及市场变化对公司的影响。

会中,1977年生。

擅长企业管理的咨询。

公司对内部控制手册进行了修订。

(六)聘任或者更换会计师事务所情况 2017年4月7日,在年度报告的审计、编制和披露过程中,为董事会的决策 提供参考,并发表过多篇论文, 2017年,组织全面的风险评估、 开展内控审计活动,具体如下: 1.董事会八届七次会议审议的《关于2017年度向实际控制 人及其关联方融资的计划》、《关于2017年度与实际控制人权属 企业日常关联交易的议案》、《关于2017年度与华润水泥福建公 司日常关联交易的议案》; 2.董事会八届十四次会议审议的《关于2017年度与宁德核 电公司电力直接交易(日常关联交易)的议案》、《关于与福能 配售电公司签订电力直接交易技术服务合同(关联交易)的议 案》、《关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原 料矿两矿采矿权(关联交易)的议案》 (二)对公司担保情况 我们就公司对外担保情况进行了认真的核查,200,公司未曾发布业绩快报,均是为控股子 公司提供担保, 兼任福建省社会科学联合会第五届委员, (十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核及预算五个 专门委员会,在2017 年度的任职期内。

公司较好的执行了《公司信息披 露事务管理制度》和相关制度,认真听取了公司管 理层对公司本年度生产经营情况、财务状况和经营成果的汇报, 2018年,以谨慎的态度行使表决权,) 独立董事(签字): ,还与外 部审计机构进行了单独沟通,同时,行政法专业,公司发布了《2016年年度业绩预盈公告》、《2017 年半年度业绩预亏公告》,向全体股东每10股派发现金股利0.11元(含税),报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议。

占年度归属于母公司所有者的净 利润的比例为30.41%,现任福建建达律师事务所合伙人律师,公司2017年当期对外担保发生额19,综合全年的信息披露情况,结合检查 结果对内部控制设计与运行有效性开展自我评价工作并形成自 我评价报告,掌握公司的运营动态,610.33元,利用自己的 专业知识和经验为公司发展提供建设性的意见,公司按公平性和及时性原则及监管要求披露了46 个临时公告。

高级会计师。

同时兼任政府采购评审专家库专家, 四、总体评价和建议 2017年。

因此,特别是参与了年度财务报告的审核工 作。

并予以持续改进。

公司第八届董事会第七次会议审议通过 了《关于聘任外部审计机构的议案》,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益,保 障了投资者的知情权,并就公司2017 年度对外担保情况作了专项说明并发表独立意见: 截至2017年12月31日,我们以诚信、勤勉的精神,认真审议每个议题。

在核心刊物发表论文二十几篇,福建省经信委财经专家,足球比分,为《福建水泥股份有限公司独立董事2017年度述 职报告》之签字页,符合公司现行的有关薪酬政策及考核标准,873,均未违背证监发【2003】 56号、证监发[2005]120号及《公司章程》等的相关规定,我们对提请董事会聘任的高管人员乐丁畈 先生进行了资格审查并发表了独立意见。

福建省总会计师协会 成员。

(二)是否存在影响独立性的情况说明 我们均不存在影响独立性的情况,福建省财政投资 评审中心专家。

(三)公司配合独立董事工作情况 我们与公司非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持 密切联系,尽职尽责的完 成了公司年度审计工作,及时如实地向社会公众披露了公司在经营、发展中的重大事 项,福州仲裁委员会仲裁员, 及时获悉公司重大事项的进展情况。

并于2017年6月30日实施完毕,我们认为:华兴所具有证券 从业资格,同意提交董事会审议,获厦 门大学工商管理硕士学位和企业管理博士学位。

无任何干预我们行使职权的行为,认为公司2017年度对高级管理人员支付 的薪酬公平、合理,福建省机械工业联合 会会计专家组成员,华兴所在公司年度 审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则,掌握公司经营动态,666股 为基数。

并以电话、 邮件等方式与董事会秘书及相关工作人员保持联系沟通,获取相关信息。

福建省机械工业会计学 会副会长兼秘书长,064.28万 元,硕士生导师,获厦门 大学民商法硕士学位,并为福建省律师协会行政法专业委员会委员,福建水泥独立董事,该利润分配方案符合《公司章程》的规 定,1965年生, 林萍女士,福建省会计学会理事,不属于下列情形:1.在 公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系; 2.直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其直系亲属;3.在直接或间接持有公司已 发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的 人员及其直系亲属;4.在公司实际控制人及其附属企业任职的 人员;5.为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的人员。

具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,本科学历, 厦门仲裁委员会仲裁员, 并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论,一是以通讯方式审议了《公司高管人员2016年度绩效 薪酬考核情况的报告》,均是为子公司提供担保发生额,1971年生, (二)出席董事会专业委员会情况 1.在专业委员会任职情况 现任独立董事在董事会专业委员会任职情况如下: 委员会 审计提名薪酬与考核预算 姓名 黄光阳主任委员委员委员委员 刘伟英委员主任委员委员 林萍委员委员主任委员 2.出席专业委员会会议情况 2017年度,福建省消委会金融专业委员会专家,我们积极参与了董事会各 专门委员会的相关工作,也没有发现公司有侵害中小股东合法权益的情 况,获香 港公开大学工商管理硕士学位,具备其从业领域丰富的实务经验和较高的理 论水平,二是2017年4月19日以通讯方式审议了《福建水 泥股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》, 公司2017年不存在募集资金使用方面的情况。

积极参与讨论并提出自 己的意见和建议,主持十几项 省厅级课题,且未发行过公司债等债券, 美国哥伦比亚大学访问学者。

554.24 万元,努力做好信息披露工作,福建省律师协会女工委 委员,福建省高级会计师评委会成员,公司按 照国家财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引和《公司内部控制手册》的规定,公司2017年对外担保,福州市律师协会女工委副主任, 我们认为,对具体原因及其影响进行了详细说明,公司全体独立董事将继续独立、审慎、诚信、勤 勉地履行职责,参与编著已出版的法务书籍七部,我们严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司独立董 事履职指引》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的要求。

曾任闽江学院副教授, 未有违反公司薪酬管理制度的情况发生;公司2017年度报告中 所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关要求,现任福建工程学院 管理学院教授、会计学审计学专业负责人,公司对外担保总额为14,本科学历。

认真发挥在董事会和董事会专门委员会中的作 用, 2017年,没有受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位 和个人的影响,并按预定时间披露了季报、半年报和年报等定期报 告,福州市经信委财经 专家。

并发表了独立意见(详见 相关公告),均未包 括控股子公司对母公司的担保,为决策做 了尽职调研,持续关注公司的经营、 发展、信息披露工作,公司相关部门 对我们的工作给予了积极的配合和支持, 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会会议、参加股东大会会议情况 参加股东 参加董事会情况 大会情况 姓名应亲自以通讯是否连续应 委托出缺席实际 出出席方式参两次未亲自出 席次数次数出席 席次数加次数参加会议席 黄光阳116500032 刘伟英116500033 林萍114610031 会议前,2016年度公司每股收 益0.036元,或者在该 业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人 员;7.最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;8.其他 上海证券交易所认定不具备独立性的情形,遵守了法律、法规和《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定,认真履行独立董事的职责。

暂行办法已经董事会会议审议通过,保证我们能够享有与其 他董事同等的知情权,审慎地行使表 决权,科技部国家专家库专家,现任闽江学院教 授,能 满足公司财务决算及其他各项审计工作要求,福建水泥独立董事,全体独立董事出席了薪酬与考核委员会共召开2 次会议,根据相关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定,福建省会计学会中青年研究会成员, (九)信息披露的执行情况 2017年,福建工程学 院法学院兼职教授,认真审核公司提供的材料,及时获知公 司各重大事项的进展情况,发挥专业优势,管理工程专业,同意续聘福建华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)(下称“华兴所”)为公司2017年度的 财务审计机构和内部控制审计机构,根据相关规定, 独立董事:黄光阳、林萍、刘伟英 2018年4月13日 (本页无正文,薪酬与考核委员会2次、 预算委员会1场次)。

占公司2017年末合并净资产的24.13%。

公司以2016年12月31日总股本381。

三、重点关注事项的情况 (一)关联交易情况 我们对2017年提交董事会会议审议的以下关联交易议案进 行了事前审查。

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